已經(jīng)存在 100 年的騙局,終于還是來(lái)到了區(qū)塊鏈上

        在以太坊 DAPP 排行榜上,除了兩個(gè)去中心化交易所之外,還有一個(gè)交易量排名第三的去中心化游戲,它披著已經(jīng)存在了百年的金融詐騙外衣,正在區(qū)塊鏈上肆意拉人頭。


        1903 年,一個(gè)男人心懷對(duì)新世界的向往,只身一人從意大利移民到了美國(guó)。來(lái)到這片陌生的土地上,沒(méi)有什么學(xué)歷,也沒(méi)有什么本事,只能做些基本工作。


        他在美國(guó)做過(guò)各種各樣的工作,還幫人刷過(guò)油漆,但這與他心里向往的一夜暴富美國(guó)夢(mèng)背道而馳。在他的心里,只想在美國(guó)這片土壤上賺大錢(qián)。


        正如那句段子說(shuō)的一樣,“任何能快速賺大錢(qián)的方法都被寫(xiě)進(jìn)了刑法里”,他偽造證件在加拿大坐過(guò)牢,在美國(guó)亞特蘭大販賣(mài)人口被抓后二進(jìn)宮。


        終于,遭受兩次牢獄之災(zāi)的他想通了,有什么能比玩金融更安全、更穩(wěn)妥、更快速地賺錢(qián)呢。


        1919 年,他來(lái)到了美國(guó)波士頓,開(kāi)始向民眾兜售一種可投資的歐洲郵政票據(jù)。當(dāng)時(shí)第一次世界大戰(zhàn)剛剛結(jié)束,世界經(jīng)濟(jì)體制一片混亂,有不少倒?fàn)攦壕涂恐跉W洲和美國(guó)之間倒賣(mài)貨物賺錢(qián)。


        他給民眾提供的投資計(jì)劃是這樣的:你給我錢(qián),我?guī)湍阍跉W洲買(mǎi)入一種票據(jù),這種票據(jù)運(yùn)回美國(guó)后再賣(mài)掉,就可以賺錢(qián)。



        對(duì)于普通人來(lái)說(shuō),什么跨國(guó)貿(mào)易,什么跨國(guó)金融,什么貨幣匯率,都是高大上的術(shù)語(yǔ),完全不懂。但如果在混亂的時(shí)代下,再套上?90 天內(nèi)給 40% 回報(bào)的巨額利潤(rùn)誘餌,投資者就像瘋了一樣買(mǎi)入這款金融產(chǎn)品。


        而這位意大利人為了證明確實(shí)可以拿到 40% 的回報(bào),確實(shí)向第一批投資人給了如此高的回報(bào)。



        一時(shí)間,整個(gè)波士頓流傳這樣的對(duì)話(加戲環(huán)節(jié))


        “知道嗎托馬斯,那個(gè)意大利人倒賣(mài)票據(jù)賺翻了,隔壁的詹姆斯一家已經(jīng)拿到 40% 的回報(bào)?!?

        “哦!我的上帝啊!居然是真的,我還以為是騙子呢。”

        “聽(tīng)著,這個(gè)機(jī)會(huì)不錯(cuò),要不我們也去試試?”

        “為什么不呢?趕緊吧,你能聯(lián)系到他嗎?”


        一傳十十傳百,90 天回報(bào) 40% 的傳奇投資在整個(gè)波士頓傳開(kāi)。在之后一年的時(shí)間里,波士頓有 4 萬(wàn)名市民進(jìn)入了這個(gè)投資領(lǐng)域。


        然而,這個(gè)意大利人口中的投資獲益是根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的,他只是把后續(xù)投資的錢(qián)拿來(lái)補(bǔ)之前投資者的收益。


        越早加入這個(gè)投資的人,越有可能拿到這么高的收益,如果來(lái)晚了,可能投進(jìn)去的錢(qián)就是給上一個(gè)人提供了收益。如果沒(méi)有下一個(gè)人加入,那么這個(gè)投資模式就會(huì)崩潰。


        在短短一年的時(shí)間里,他在波士頓買(mǎi)了一套有 20 個(gè)房間的超大別墅,買(mǎi)了 100 多套昂貴的西裝,幾十根鑲金的拐杖。


        但是這個(gè)商業(yè)模式被證明是假的,他實(shí)際上只買(mǎi)了兩張歐洲郵政票據(jù),并沒(méi)有把投資人的錢(qián)拿去進(jìn)行如實(shí)的投資。金融專(zhuān)家也開(kāi)始揭露他的這個(gè)投資騙局。



        1920 年,他破產(chǎn)了,被判刑 5 年。出獄后他又嘗試了同樣的騙局,但又進(jìn)去了。


        1934 年,他被遣返意大利,試圖用同樣的模式騙一下當(dāng)時(shí)的意大利首相墨索里尼,可惜沒(méi)有得逞。


        1949 年,身無(wú)分文的他去世。


        他的名字叫查爾斯·旁茲,他的這種詐騙模式就是我們熟知的龐氏騙局。


        騙局沒(méi)有變,只是換了場(chǎng)地


        注意上面提到龐氏騙局出現(xiàn)的環(huán)境,需要一個(gè)混亂的環(huán)境和民眾對(duì)這種投資模式的模糊認(rèn)知。


        區(qū)塊鏈的出現(xiàn)提供了滋生龐氏騙局的溫床,而區(qū)塊鏈看似操作簡(jiǎn)單、實(shí)則難以理解的玩法,也讓不少人“深陷其中”。


        區(qū)塊律動(dòng) BlockBeats(ID:BlockBeats)發(fā)現(xiàn)在區(qū)塊鏈中這么一種新玩法,它跟龐氏騙局的模式幾乎一模一樣。


        這個(gè)區(qū)塊鏈游戲的名字叫?PoWH3D,又名三 D 虛擬貨幣。


        這個(gè)項(xiàng)目的玩法基本上承襲龐氏騙局的模式:投資者買(mǎi)入項(xiàng)目方的代幣,代幣持有者之間可以在項(xiàng)目的交易所上進(jìn)行交易,但是每次交易要收取 10% 的手續(xù)費(fèi)(ETH)進(jìn)入公共池里,公共池會(huì)把手續(xù)費(fèi)發(fā)放給所有投資者。


        其官方主頁(yè)上宣傳:加入就已經(jīng)賺到了。


        也就是說(shuō)買(mǎi)了這個(gè)幣之后就算不交易,不買(mǎi)賣(mài),光靠吃手續(xù)費(fèi)也能躺著賺,只是按照投資金額的多少,每次賺的數(shù)量不一樣罷了。


        無(wú)論是行情暴漲,交易所內(nèi)的交易火熱,還是行情下跌,交易所內(nèi)的人們開(kāi)始拋售,其產(chǎn)生的巨額交易費(fèi)也可以讓投資者賺到錢(qián)。但是當(dāng)幣值持續(xù)下降的時(shí)候,手續(xù)費(fèi)再多也無(wú)法彌補(bǔ)投資的成本,之前投資的人很難再拿回收益。


        這個(gè)時(shí)候就需要不斷地拉新人進(jìn)來(lái)填坑,通過(guò)起初幾次的大額交易費(fèi)來(lái)向之前的投資者貢獻(xiàn)收益。但是這種模式會(huì)隨著時(shí)間的流逝收益越來(lái)越低,大家也會(huì)察覺(jué)這個(gè)項(xiàng)目有問(wèn)題。


        為了解決交易量下滑的問(wèn)題,PoWH3D 又加了推薦制度,推薦人只需要買(mǎi)入 5 個(gè) PoWH3D 的 Token 就可以成為超級(jí)節(jié)點(diǎn)。


        成為超級(jí)節(jié)點(diǎn)后,當(dāng)別人訪問(wèn)這個(gè)超級(jí)節(jié)點(diǎn)并且進(jìn)行投資的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)直接把投資額(ETH)中的 33% 作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)返給超級(jí)節(jié)點(diǎn)。通過(guò)推薦制度,可以完全忽視公共池的手續(xù)費(fèi)收益分?jǐn)?。這樣 PoWH3D 就從旁氏騙局升級(jí)到了二級(jí)傳銷(xiāo)。


        投資額可以低至只需要 60 塊錢(qián)就可以買(mǎi)一個(gè) PoWH3D 的 Token,成為具有推薦功能的超級(jí)節(jié)點(diǎn)也只需要 300 元人民幣。你只要介紹一個(gè)人進(jìn)來(lái),他投資 1000 塊錢(qián)就能收回自己的成本。而新進(jìn)來(lái)的人如果想要收回自己的投資成本,需要拉更多的人進(jìn)來(lái),或者等到天荒地老賺回手續(xù)費(fèi)的收益。


        截至區(qū)塊律動(dòng) BlockBeats(ID:BlockBeats)發(fā)稿,該項(xiàng)目已經(jīng)完成了 17 萬(wàn)次交易買(mǎi)賣(mài),賬戶內(nèi)有 8000 多 ETH 資產(chǎn),約 3300 萬(wàn)人民幣,參與人數(shù)超過(guò) 8600 人。



        在 PoWH3D 智能合約的評(píng)論中,可以看到大量的人表示自己被騙了,以及大量的人表示自己賺了。


        有人說(shuō)這不是投資,這也不是騙局,這是一個(gè)游戲。也有人覺(jué)得算了,就讓這群人上當(dāng)吧,“傻蛋雖然是傻蛋,但我不能因?yàn)橥樯档岸蝗ブ赋鏊麄兊纳怠薄?


        還有人說(shuō):“你們就是羨慕嫉妒恨,來(lái)晚了吧小伙子。那你不如去投資 ICO 好了。”


        旁氏騙局就是這樣的,早期的投資者敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),有更高的幾率可以獲得收益,是因?yàn)楹髞?lái)者的本金和交易抽成會(huì)貢獻(xiàn)給他們。而后面的人想要獲得收益就需要更多的人加入,這樣整個(gè)池子里才有更多的本金和交易抽成。


        很顯然,以現(xiàn)在的成員數(shù)量,PoWH3D 的旁氏詐騙難以繼續(xù)堅(jiān)持下去,現(xiàn)在加入的人基本上是不可能贏利,能收回成本都難。


        PoWH3D 的官網(wǎng)上甚至就放著象征龐氏騙局的金字塔結(jié)構(gòu)


        如何預(yù)防虛擬貨幣投資騙局?


        在 PoWH3D 的網(wǎng)站上,我們貼心的看到了這么一段話:“我們沒(méi)法保證什么東西,也對(duì)虛擬貨幣存在懷疑。你在這個(gè)網(wǎng)站做的任何事情都需要特別細(xì)心,并保持懷疑態(tài)度。”


        此外,還以官方的口吻,列出了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn):


        1. 智能合約存在漏洞,可能會(huì)把 PoWH3D 里所有的錢(qián)都給偷走。


        2. 交易停滯。PoWH3D 的生態(tài)需要持續(xù)的交易和活躍度,如果沒(méi)有了交易那么收益就會(huì)越來(lái)越少,投資者最終虧損。


        3. 恐慌性拋售。PoWH3D 的整體價(jià)格會(huì)在恐慌性拋售的市場(chǎng)氛圍下暴跌,但這不算壞事,有了交易,你也可以賺手續(xù)費(fèi)。


        這個(gè)團(tuán)隊(duì)甚至還給出了詐騙項(xiàng)目的特征:


        1. 詐騙項(xiàng)目都會(huì)預(yù)挖礦給開(kāi)發(fā)者,這樣開(kāi)發(fā)者就可以在有人進(jìn)來(lái)的時(shí)候賣(mài)掉套利。


        2. 無(wú)法提取收益。詐騙項(xiàng)目會(huì)竭盡所能把你的錢(qián)留在賬戶里,不讓你提取,即便你的賬面上已經(jīng)賺了很多錢(qián)。


        3. 投資收益保證。詐騙項(xiàng)目都會(huì)承諾大量的投資回報(bào)、極高的投資回報(bào)率。


        這......還真是貼心呢。

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